Keskusrikospoliisille ennätysmäärä rahanpesuilmoituksia viime vuonna

KESKUSRIKOSPOLIISI

Keskusrikospoliisissa toimivalle Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin vuonna 2019 yhteensä 64 403 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Määrä on suurin keskuksen historiassa. Ilmoituksia tehtiin 25 000 kappaletta eli 64 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Ilmoitusmäärän kasvua viime vuonna selittää ennen kaikkea summarajaan perustuvat ilmoitukset. Vuoden 2017 rahanpesulain muutos velvoitti maksunvälittäjät ja muun muassa rahapeliyhtiöt tekemään epäilyttävästä liiketoiminnasta ilmoituksen riskiperusteen lisäksi myös silloin, kun tietty rahasumma ylittyy. Näitä summarajaan perustuvia ilmoituksia tuli selvityskeskukseen noin 82 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Ilmoituksia epäilyttävästä liiketoimesta tekivät eniten maksunvälityspalveluja tarjoavat toimijat, rahapeliyhteisöt ja pankit. Rahanpesuilmoituksiin liittyi henkilöitä 176 eri kansallisuudesta.

Selvittelykeskuksen tekemän analyysin perusteella ilmoituksiin sisältyvät epäilyttävät liiketoimet liittyivät epäiltyjen rahanpesurikosten ohella suurelta osin petosrikoksiin, kirjanpitorikoksiin, velallisen rikoksiin ja huumausainerikoksiin.

Viime vuosi oli Rahanpesun selvittelykeskukselle muutenkin kiireinen. Juttuja avattiin yhteensä 1 515, mikä on enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana toimintavuonna. Liiketoimen keskeyttämismääräyksiä eli niin sanottuja jäädytysmääräyksiä annettiin ennätykselliset 73. Rikoshyötyä jäi viranomaisten haltuun jäädytysten perusteella lähes viisi miljoonaa euroa.

Virtuaalivaluuttapalveluiden tarjoajat ilmoitusvelvollisiksi

Virtuaalivaluutan välittäjien ilmoitusvelvollisuus tuli voimaan joulukuussa 2019, ja Rahanpesun selvittelykeskus vastaanottikin välittäjiltä joulukuun aikana 61 ilmoitusta. Tälle vuodelle ilmoitusmäärän ennakoidaan nousevan huomattavasti yhtäältä virtuaalivaluuttoihin liittyvän rahanpesuriskin ja toisaalta ilmoitusmekanismin kehittymisen ja vakiintumisen myötä.

Rahanpesuilmoituksissa virtuaalivaluutat ovat liittyneet huumausaineiden verkkokauppaan, netti- ja rakkaushuijauksiin sekä epäiltyihin kansainvälisiin sijoitushuijauksiin.

Terrorismin rahoittamista selvitetään

Rahanpesun selvittelykeskus hoitaa myös terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä tehtäviä.

Vuonna 2019 selvittelykeskus sai 101 ilmoitusta, joissa oli viitteitä terrorismin rahoittamisesta. Ilmoitusten pohjalta selviteltiin 90:ää tapausta. Lisäksi keskuksessa kartoitettiin vierastaistelijoiden rahoittamista.

Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2019

Lähde ja teksti: Poliisi

Keskusrikospoliisille ennätysmäärä rahanpesuilmoituksia viime vuonna

Keskusrikospoliisille ennätysmäärä rahanpesuilmoituksia viime vuonna
Viranomaisuutisten WhatsApp-kanavalle liittyminen kannattaa, sillä sieltä löydät kätevästi kaikki uutisemme!


Yhteistyössä

Puhelimen suojakuoret edullisesti ja nopeasti kotiin toimitettuna
puhelimen kuoret
Kondomit ja intiimialueen sheivaustuotteet helposti ja huomaamattomasti aina ilman posti- ja toimituskuluja
Akut vertailun kestävin hinnoin laitteeseen kuin laitteeseen
Kokeile 14 päivää ilmaiseksi äänikirjoja Nextoryn kautta

Tuoreimmat uutiset

Yksi henkilö kuljetettiin jatkohoitoon Hyvinkään keskustassa tapahtuneen kolarin seurauksena

Uudenmaankadulla Hyvinkään keskustassa tapahtui kahden ajoneuvon välinen liikenneonnettomuus torstaina 7. marraskuuta alkuiltapäivästä. Hätäkeskus vastaanotti...

Riihimäellä vuonna 2000 kadonneen Ismo Kumpulaisen tapauksessa käänne – poliisi epäilee rikosta

Ismo Kumpulaisen katoamisessa on tullut käänne. Kumpulainen katosi Riihimäeltä vuonna 2000. Kumpulaisesta oltiin tehty...

Alaikäinen pyrki lyömään muita ihmisiä teräaseella Kotkan keskuskoulussa

Kotkan keskuskoulussa tapahtui keskiviikkona 6. marraskuuta vakava väkivallanteon yritys. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan poliisin saaneen...

Alle 15-vuotias soitti pilapuhelun Hätäkeskukseen – puhelusta käynnistyi poliisioperaatio Kannelmäen peruskoululla Helsingissä

Helsingin poliisilla oli torstaina 7. marraskuuta aamupäivällä poliisitehtävä Kannelmäen peruskoululla Helsingin Kannelmäessä. Helsingin poliisilaitokselta...

Asikkalan suuri rakennuspalohälytys: Suuren teollisuuskiinteistön katolla syttyi palonalku

Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen automaattisesta palohälytyksestä Saitantieltä Asikkalan Vääksystä torstaina 7. marraskuuta keskipäivällä kello 11.07....

Lahden liikenteessä kiinni päihtynyt kuljettaja – marketissa puolestaan jäi kiinni myymälävaras

Hämeen poliisia työllisti keskiviikkoaamun 6. marraskuuta ja torstaiaamun 7. marraskuuta välisen vuorokauden aikana Päijät-Hämeen...

Kaksi kuljettajaa antoi positiivisen tuloksen huumepikatestiin Hämeenlinnassa

Hämeen poliisin partiot tapasivat Hämeenlinnassa keskiviikkoaamun 6. marraskuuta ja torstaiaamun 7. marraskuuta välisen vuorokauden...

Autoilija törmäsi mopon perään Lahdessa

Lahdessa tapahtui Jalkarannantiellä keskiviikkona 6. marraskuuta iltapäivällä kahden ajoneuvon välinen liikenneonnettomuus. Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen...

Poliisi pysäytti auton Riihimäellä – autosta löytyi ampuma-ase ja kuljettaja oli päihtynyt

Hämeen poliisi tutkii Kanta-Hämeessä Riihimäellä keskiviikkona 6. marraskuuta iltapäivällä tapahtunutta liikennerikoskokonaisuutta sekä ampuma-aseisiin liittyvää...

Joensuun Hammaslahdessa sammutettiin pieni maastopalo

Kivirastintien varrella Joensuun Hammaslahdessa sammutettiin torstaiaamuna syttynyttä pientä maastopaloa. Hätäkeskus vastaanotti hätäilmoituksen pienestä maastopalosta...